Was sind die Kundenverifikation (KYC) und die Richtlinien zur Verhinderung der Geldwäsche (AML)?

Kundenverifikation (KYC)

Die Kundenverifikation wird üblicherweise als „KYC“ („know your customer“) abgekürzt und bezieht sich auf eine Legitimationsprüfung, die Finanzinstitutionen und andere regulierte Unternehmen durchführen müssen, um wichtige persönliche Daten von Neukunden zu ermitteln, bevor sie sie annehmen können.

Richtlinien zur Verhinderung der Geldwäsche (AML)

Die Richtlinien zur Verhinderung der Geldwäsche, abgekürzt „AML“ („anti money laundering“) enthalten eine Reihe von Vorgehensweisen, Gesetzen und Regularien, die Geldwäsche verhindern sollen.

Warum ist die Befolgung so wichtig?

Die Welt beginnt gerade damit, die Kryptowährungen anzunehmen. Eine Massenannahme ist aber nur dann möglich ist, wenn auch Regierungen und Unternehmen dem folgen. Um das erreichen zu können, ist es wichtig, dass die Kryptowährungen den üblichen Regularien entsprechen.

Aus diesem Grund hat Electroneum (ETN) im Jahr 2018 als erste Kryptowährung die Kundenverifikation (KYC) und die Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche (AML) umgesetzt, ebenso wie die 5. EU-Geldwäscherichtlinie. Auf dieser Grundlage können wir mit Regierungen und Unternehmen zusammenarbeiten, die uns dabei unterstützen, Electroneum einer weltweiten Community nahezubringen.

Wir setzen KYC und AML durch einen Verifikationsprozess um, den alle unsere Nutzer durchlaufen müssen. So können wir den Regierungen und Unternehmen der Welt eine Kryptowährung anbieten, der sie vertrauen können.

Wie läuft die Verifizierung ab?

Nach dem Herunterladen der Electroneum-App müssen neue Nutzer eine oder mehrere unserer Verifikationsstufen durchlaufen:

Auf dieser Stufe verifizierte Nutzer können in einem Zeitraum von 3 Monaten ETN im Wert von bis zu 150 Euro senden und/oder empfangen.

Auf dieser Stufe verifizierte Nutzer können in einem Zeitraum von 3 Monaten ETN im Wert von bis zu 10.000 Euro senden und/oder empfangen.

Auf dieser Stufe verifizierte Nutzer können in einem Zeitraum von 3 Monaten ETN im Wert von über 10.000 Euro senden und/oder empfangen.

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