10 जनवरी 2020 से, फ़ाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) यूके के क्रिप्टो एसेट कारोबार की AML/CTF सुपरवाइज़र बन गई है।

AML का मतलब है ‘एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग’।

FCA मनी लॉन्ड्रिंग की व्याख्या इस तरह करती है:

वह प्रक्रिया जिसकी मदद से आपराधिक आमदनी को वैध मूल वाली संपत्ति में परिवर्तित किया जाता है, ताकि उन्हें स्थायी रूप से बनाया रखा जा सके या आगे के अपराधों के लिए इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके।

CTF का अर्थ है ‘काउंटर टेररिस्ट फ़ाइनैंसिंग' - आतंकवाद के वित्तपोषण का पता लगाना, उसे रोकना और बाधित करना।

एक सफल AML/CTF अनुपालन प्राप्त करने के लिए पहला कदम है KYC का इस्तेमाल करना।

KYC का अर्थ है 'अपने ग्राहक को जानें' (कभी-कभी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस या CDD भी कहा जाता है)।

यह किसी व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने के लिए उससे जानकारी प्राप्त करने की अनिवार्य प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति वही है जो वह कह रहा है, साथ ही यह आकलन करना कि व्यक्ति के साथ जुड़ने में कितना जोखिम शामिल है।

AML/CTF और KYC प्रक्रियाओं को शुरू से ही हमारे सिस्टम में शामिल किया गया है और हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हम हमेशा कानून के अनुसार काम करें और हम अपने उपयोगकर्ता समुदाय के वैध हितों की सुरक्षा करें।

FCA ने निर्धारित किया कि ETN के लिए ज़िम्मेदार ब्लॉकचेन, Electroneum Ltd, को उनके साथ पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, इसकी दो संबंधित कंपनियों को इसकी ज़रूरत है - Space Agency Marketing Ltd, जो हमारे Electroneum ETN उपयोगकर्ताओं के लिए कस्टोडियन वॉलेट सेवाएं प्रदान करती है, और Knightsbridge AnyTask Services Ltd, जो AnyTask मंच का उपयोग करने वाले सेलर्स को ETN में भुगतान प्राप्त करने में मदद करती है।

जब तक हमारे आवेदनों का FCA द्वारा आकलन लंबित है, तब तक के लिए Space Agency Marketing Ltd और Knightsbridge AnyTask Services Ltd को मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फ़ाइनेंसिंग और ट्रांसफ़र ऑफ़ फ़ंड्स (भुगतानकर्ता पर सूचना) विनियम 2017 के तहत 9 अप्रैल 2021 तक क्रिप्टो एसेट बिज़नेस के रूप में अंतरिम पंजीकरण प्रदान किया गया है।

कृपया ध्यान दें कि Electroneum Group द्वारा प्रदान की जाने वाली क्रिप्टो एसेट सेवाएं वित्तीय लोकपाल सेवा और वित्तीय सेवा मुआवज़ा योजना के अधिकार क्षेत्र और संरक्षण के दायरे से बाहर हैं।