O que é o KYC e o AML?

KYC

O Conheça o seu cliente (KYC) refere-se às devidas atividades de deligência que as instituições financeiras e outras empresas reguladas devem realizar para verificar informação pessoal relevante dos seus clientes para o propósito de conduzir negócios com eles.

AML

O Contra a lavagem de dinheiro (AML) refere-se a um conjunto de procedimentos, leis e regulamentos projetados para impedir a prática de gerar rendimentos através de ações ilegais.

Porque é que a conformidade é importante?

À medida que o mundo começa a adotar a criptomoeda, vai ficando mais óbvio que a adoção em massa só é possível se os governos e corporações abraçarem a utilização das criptomoedas. Contudo, para que isto ocorra, as criptomoedas devem assegurar de que cumprem com os regulamentos.

É por isso que, em 2018, a Electroneum (ETN) tornou-se na primeira criptomoeda do mundo a abraçar a conformidade KYC e AML cumprindo com a 5ª Diretiva Contra a Lavagem de Dinheiro da UE. Isto, por sua vez, está a permitir-nos trabalhar com governos e corporações, os quais estão a ajudar-nos a apresentar a Electroneum a uma comunidade global.

Tornamo-nos conformes em relação ao KYC e ao AML inserindo um processo de verificação que todos os nossos utilizadores devem cumprir, apresentando aos governos e corporações de todo o mundo uma criptomoeda na qual eles podem confiar.

Como funciona a verificação?

Após descarregarem a app Electroneum, os novos utilizadores terão de completar uma, ou mais, das nossas três camadas de verificação:

Permite que os utilizadores enviem/recebam até 150 € de ETNs num período de 3 meses

Permite que os utilizadores enviem/recebam até 10 000€ de ETNs num período de 3 meses

Permite que os utilizadores enviem/recebam mais de 10 000€ de ETNs num período de 3 meses

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