AML significa ‘Anti-Branqueamento de Capitais’.
A FCA explica que o “branqueamento de capitais” é:
“o processo através do qual os procedimentos criminosos são convertidos em ativos que aparentam ter uma origem legítima, de forma que possam ser retidos permanentemente, ou reciclados para financiar outras atividades criminosas”.
CTF significa ‘Combate ao Financiamento Terrorista’ - para detetar, deter e interromper o financiamento do terrorismo.
O primeiro passo para alcançar um programa de conformidade AML/CTF bem-sucedido é utilizando o KYC.
KYC significa ‘Conheça o Seu Cliente’ (por vezes também designado por Devida Deligência do Cliente ou CDD).
Este é o processo obrigatório de obter informação de um indivíduo para conseguir verificar a sua identidade. O objetivo é assegurar que o indivíduo é quem este afirma ser, e conseguir avaliar os riscos envolvidos nas atividades desenvolvidas com esse indivíduo.
Os processos AML/CTF e KYC têm sido incorporados nos nossos sistemas desde o início e o nosso principal objetivo é certificarmo-nos de que operamos sempre em conformidade com a lei e de que protegemos os legítimos interesses da nossa comunidade de utilizadores.
A FCA determinou que a Electroneum Ltd, que é responsável pela blockchain que that suporta a ETN, não necessitou de efetuar o registo na mesma. No entanto, duas das suas empresas associadas tiveram de fazê-lo; a Space Agency Marketing Ltd, que fornece serviços de carteira de custódia aos nossos utilizadores Electroneum ETN, e a Knightsbridge AnyTask Services Ltd, que ajuda os Vendedores a utilizarem a plataforma AnyTask para serem pagos em ETN.
Observe que os serviços de criptoativos fornecidos pela Electroneum Group encontram-se fora do escopo da jurisdição e proteção do Serviço do Provedor de Justiça Financeiro e do Esquema de Compensação de Serviços Financeiros.
All ETN-Network members operate lawfully in each of their respective jurisdictions.
