الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعرف عميلك

تعني 'مكافحة غسيل الأموال' AML

يوضح FCA أن 'غسيل الأموال' هو

'العملية التي يتم من خلالها تحويل عائدات الجريمة إلى أصول يبدو أنها ذات أصل مشروع ، بحيث يمكن الاحتفاظ بها بشكل دائم ، أو إعادة تدويرها لتمويل جرائم أخرى'

تعني 'مكافحة تمويل الإرهاب' - للكشف عن تمويل الإرهاب وردعه وتعطيلهCTF

تتمثل الخطوة الأولى في تحقيق برنامج امتثال ناجح في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في استخدام اعرف عميلك

لتقف على اعرف عميلك تسمى أحيانًا العناية الواجبة تجاه العميل أو KYC

هذه هي العملية الإلزامية للحصول على معلومات من الفرد حتى يتمكن من التحقق من هويته. والغرض من ذلك هو التأكد من أن الفرد هو من يقول ، وأن يكون قادرًا على تقييم المخاطر التي ينطوي عليها التعامل مع هذا الفرد

تم تضمين عمليات AML / CTF و KYC في أنظمتنا منذ البداية وهدفنا الأسمى هو التأكد من أننا نعمل دائمًا في إطار القانون وأننا نحمي المصالح المشروعة لمجتمع مستخدمينا

قررت FCA أن Electroneum Ltd ، المسؤولة عن blockchain التي تدعم ETN ، لا تتطلب التسجيل معهم. ومع ذلك ، فإن شركتين من الشركات التابعة لها تفعل ذلك ؛ وكالة الفضاء للتسويق المحدودة ، التي توفر خدمات المحافظ الوديعة لمستخدمي Electroneum ETN لدينا ، و Knightsbridge AnyTask Services Ltd ، التي تساعد البائعين الذين يستخدمون منصة AnyTask في الحصول على أموال في ETN

يرجى ملاحظة أن خدمات الأصول المشفرة التي تقدمها مجموعة Electroneum تقع خارج نطاق الولاية القضائية وحماية خدمة محقق الشكاوى المالية ونظام تعويض الخدمات المالية.

All ETN-Network members operate lawfully in each of their respective jurisdictions.