AML significa 'Anti-Lavagem de Dinheiro'.
A FCA explica que “lavagem de dinheiro” é:
“O processo pelo qual os produtos do crime são convertidos em ativos que parecem ter uma origem legítima, para que possam ser retidos permanentemente ou reciclados para financiar crimes futuros”.
CTF significa 'Financiamento Antiterrorista' - para detectar, impedir e interromper o financiamento do terrorismo.
A primeira etapa para obter um programa de conformidade com AML/CTF bem-sucedido é usando o KYC.
KYC significa 'Conheça seu cliente' (às vezes também chamado de Customer Due Diligence ou CDD).
Este é o processo obrigatório de obtenção de informações de um indivíduo para poder verificar sua identidade. O objetivo é garantir que o indivíduo seja quem diz ser e para poder avaliar os riscos relacionados com o envolvimento com esse indivíduo.
Os processos de AML/CTF e KYC foram integrados em nossos sistemas desde o início, e nosso principal objetivo é garantir que sempre operemos dentro da lei e que protejamos os interesses legítimos de nossa comunidade de usuários.
A FCA determinou que a Electroneum Ltd, que é responsável pela blockchain que sustenta a ETN, não necessitava de registro com ela. No entanto, duas de suas empresas associadas precisam; A Space Agency Marketing Ltd, que fornece serviços de carteira de custódia para nossos usuários Electroneum ETN, e Knightsbridge AnyTask Services Ltd, que ajuda freelancers que usam a plataforma AnyTask a serem pagos em ETN.
Vale observar que os serviços de criptoativos fornecidos pelo Electroneum Group não são englobados pela jurisdição e proteção do Financial Ombudsman Service e do Financial Services Compensation Scheme.
All ETN-Network members operate lawfully in each of their respective jurisdictions.
