AML stat voor ‘Anti-Money Laundering’.
De FCA legt uit dat “geld witwassen” het volgende is:
het proces waarbij de opbrengsten van criminaliteit worden omgezet in middelen die een legitieme oorsprong lijken te hebben, zodat ze permanent kunnen worden behouden of gerecycled om verdere criminaliteit te financieren”.
CTF betekent ‘Counter-Terrorist Financing’ - om de financiering van terrorisme op te sporen, te verhinderen en te verstoren.
De eerste stap om een succesvol AML/CTF-nalevingsprogramma te bereiken, is het gebruik van KYC.
KYC staat voor Ken Uw Klant’ (ook wel Customer Due Diligence of CDD genoemd).
Dit is het verplichte proces om informatie van een persoon te verkrijgen om zijn identiteit te kunnen verifiëren. Het doel is om ervoor te zorgen dat de persoon is wie hij zegt te zijn, en om de risico's in te schatten die gepaard gaan met het omgaan met die persoon.
AML/CTF- en KYC-processen zijn vanaf het allereerste begin in onze systemen ingepast en ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat we altijd binnen de wet werken en dat we de legitieme belangen van onze gebruikersgemeenschap beschermen.
De FCA heeft vastgesteld dat Electroneum Ltd, die verantwoordelijk is voor de blockchain die aan ETN ten grondslag ligt, geen registratie bij hen nodig had. Twee van de geassocieerde ondernemingen doen dat echter wel; Space Agency Marketing Ltd, dat portefeuillediensten biedt voor onze Electroneum ETN-gebruikers, en Knightsbridge AnyTask Services Ltd, dat verkopers die het AnyTask-platform gebruiken helpt om betaald te worden in ETN.
Houd er rekening mee dat de cryptoassetdiensten die door de Electroneum Group worden geleverd, buiten het rechtsgebied en de bescherming van de Financial Ombudsman Service en het Financial Services Compensation Scheme vallen.
All ETN-Network members operate lawfully in each of their respective jurisdictions.
