AML sta per ‘Anti-Riciclaggio di Denaro’.
La FCA spiega che il “riciclaggio di denaro“ è:
“il processo mediante il quale i proventi di reato vengono convertiti in beni che sembrano avere un'origine legittima, in modo che possano essere conservati in modo permanente, o riciclati per finanziare ulteriori reati”.
CTF significa 'Controfinanziamento al Terrorismo' per rilevare, scoraggiare e interrompere il finanziamento del terrorismo.
Il primo passo per ottenere un programma di conformità AML/CTF di successo è l'utilizzo di KYC.
KYC sta per 'Conosci il Tuo Cliente' (a volte chiamato anche Verifica del Cliente o CDD).
Si tratta di un processo obbligatorio per ottenere informazioni da un individuo al fine di poterne verificare la sua identità. L'obiettivo è quello di garantire che l'individuo sia chi dice di essere, e che ne sia in grado di valutare i rischi connessi con l'impegno dell'individuo stesso.
AML/CTF and KYC processes have been embedded into our systems from the very beginning and our overriding aim is to make sure that we always operate within the law and that we protect the legitimate interests of our user community.
La FCA ha stabilito che Electroneum Ltd, responsabile della blockchain alla base di ETN, non ha richiesto la registrazione presso di loro. Tuttavia, due delle sue società associate lo fanno; Space Agency Marketing Ltd, che fornisce servizi di portafoglio depositario per i nostri utenti Electroneum ETN, e Knightsbridge Anytask Services Ltd, che aiuta i venditori che utilizzano la piattaforma Anytask a venire pagati in ETN.
Si noti che i servizi di criptoasset forniti da Electroneum Group non rientrano nell'ambito della giurisdizione e della tutela del Financial Ombudsman Service e del Financial Services Compensation Scheme.
All ETN-Network members operate lawfully in each of their respective jurisdictions.
