AML representa ‘Anti-Money Laundering’ (Anti-Lavado de Dinero).
El FCA explica que el “lavado de dinero” es:
“el proceso en el cual los productos del crimen se convierten en bienes que aparentan tener un origen legítimo, de forma que puedan ser retenidos permanentemente, o reusados para financiar futuros crímenes”.
CTF significa ‘Counter-Terrorist Financing’ (Financiamiento Anti-Terrorista) - para detectar, impedire irrumpir el financiamiento del terrorismo.
El primer paso para conseguir un programa exitoso que cumpla el AML/CTF es usar el KYC.
KYC representa ‘Know Your Customer’ (Conoce a Tu Cliente). A veces también se llama Diligencia Debida del Cliente (Customer Due Diligence o CDD).
Este es el proceso obligatorio de obtener información de un individuo para poder verificar su identidad. El propósito de esto es para asegurar que el individuo es quien dice ser, y ser capaz de asegurar los riesgos que involucran tratar con dicho individuo.
Los procesos AML/CTF y KYC han sido empotrados en nuestros sistemas desde el comienzo y nuestro principal objetivo es asegurarnos de que siempre operaremos dentro de la ley y que progeremos los intereses legítimos de nuestra comunidad de usuarios.
El FCA determinó que Electroneum Ltd, el cual es responsable del Blockchain que apoya el ETN, no requiere registrarse con ellos. Sin embargo, dos de sus compañías asociadas lo hacen; Space Agency Marketing Ltd, la cual ofrece servicios de monederos concustodios para nuestros usuarios ETN de Electroneum, y Knightsbridge AnyTask Services Ltd, que ayuda a que los Compradores que usan la plataforma de AnyTask sean pagados en ETN.
Ten en cuenta de que los servicios de criptoactivos ofrecidos por el Grupo Electroneum están por fuera de la jurisdicción y protección del Financial Ombudsman Service y el Esquema de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme o FSCS).
All ETN-Network members operate lawfully in each of their respective jurisdictions.
