LAB signifie la ‘Lutte Antiblanchiment’.
La FCA explique que le “blanchiment des capitaux” est :
“le processus par lequel les produits du crime sont convertis en actifs qui semblent avoir une origine légitime, afin qu'ils puissent être conservés de manière permanente, ou recyclés pour financer d'autres crimes”.
CFT signifie la lutte ‘Contre le Financement du Terrorisme’ - pour détecter, dissuader et perturber le financement du terrorisme.
La première étape pour parvenir à un programme de conformité LAB/CTF réussi est l'utilisation du processus KYC.
KYC signifie ‘Connaître son client’ (parfois aussi appelé procédures de vigilance client (Customer Due Diligence ou CDD)).
Il s'agit du processus obligatoire d'obtention d'informations auprès d'une personne afin de pouvoir vérifier son identité. Le but est de s'assurer que l'individu est bien celui qu'il prétend être et de pouvoir évaluer les risques qu'il y a à s'engager avec lui.
Les processus LAB/CFT et KYC ont été intégrés dans nos systèmes dès le début et notre objectif primordial est de nous assurer que nous agissons toujours dans le respect de la loi et que nous protégeons les intérêts légitimes de notre communauté d'utilisateurs.
La FCA a déterminé qu'Electroneum Ltd, qui est responsable de la blockchain qui supporte l'ETN, n'avait pas besoin d'être enregistrée auprès d'eux. Cependant, deux de ses sociétés associées le sont ; Space Agency Marketing Ltd, qui fournit des services de portefeuille de garde pour nos utilisateurs d'Electroneum ETN, et Knightsbridge AnyTask Services Ltd, qui aide les vendeurs utilisant la plateforme AnyTask à être payés en ETN.
Veuillez noter que les services de crypto-monnaie fournis par le groupe Electroneum ne relèvent pas de la compétence et de la protection du Financial Ombudsman Service et du Financial Services Compensation Scheme.
All ETN-Network members operate lawfully in each of their respective jurisdictions.
