AML este prescurtarea de la ‘Anti-Money Laundering’, ceea ce înseamnă Combaterea Spălării Banilor.
FCA explică faptul că “spălarea banilor” este:
“procesul prin care câștigurile obținute din urma unei infracțiuni sunt transformate în bunuri care apar a avea o origine legală, pentru a putea fi reținute permanent, sau reutilizate pentru a finanța alte infracțiuni”.
CTF este prescurtarea de la ‘Counter-Terrorist Financing’, ceea ce înseamnă Combaterea Finanțării Terorismului - pentru a detecta, împiedica și opri finanțarea terorismului.
Primul pas către obținerea unui program de conformitate cu reglementările AML/CTF de succes este folosirea KYC.
KYC este prescurtarea de la ‘Know Your Customer’, Cunoaște-ți Clientul (cunoscut uneori și sub numele de Customer Due Diligence sau CDD, ).
Acesta este procesul obligatoriu de obținere de informații de la o persoană pentru a-i putea verifica identitatea. Scopul acestuia este de a ne asigura că persoanele sunt cu adevărat cine spun că sunt și de a putea măsura riscurile pe care le implică contacul cu o anumită persoană.
Procesele AML/CTF și KYC au fost încorporate în sistemele noastre încă de la început, deoarece noi am vrut să asigurăm că operăm mereu în conformitate cu legea și că protejăm interesele legitime ale comunității noastre de utilizatori.
FCA a hotărât că Electroneum Ltd, care este responsabil de blockchain-ul ce stă la baza ETN, nu trebuie să fie înregistrat la ei. Cu toate acestea, două din companiile asociate necesită înregistrare, și anume Space Agency Marketing Ltd, care oferă servicii de portofele pentru utilizatorii noștri de Electroneum ETN, și Knightsbridge AnyTask Services Ltd, care ajută vânzătorii ce folosesc platforma AnyTask să-și primească plata în ETN.
Te rugăm să reții faptul că serviciile oferite de Grupul Electroneum nu se află sub jurisdicția și protecția Serviciului Financiar Ombudsman (Financial Ombudsman Service) și a Schemei de Compensare a Serviciilor Financiare (Financial Services Compensation Scheme).
All ETN-Network members operate lawfully in each of their respective jurisdictions.
