פירוש המילה AML הוא 'נגד הלבנת הון'.
ה- FCA מסביר ש“הלבנת הו“ היא:
התהליך שבו ממירים את הכנסות הפשע לנכסים שנראים כמקור לגיטימי, כך שהם יכולים להישמר לצמיתות, או כדי למחזר אותם למימון פשע נוסף".
פירוש המילה CTF הוא 'מימון נגד טרור' - לאיתור, הרתעה ושיבוש מימון הטרור.
הצעד הראשון להשגת תוכנית תאימות מצליחה של AML/CTF הוא שימוש ב- KYC.
פירוש המילה KYC הוא הכר את הלקוח שלך' (לפעמים נקרא גם גילוי נאות ללקוח או CDD).
זהו תהליך חובה של השגת מידע מאדם כדי להיות מסוגל לאמת את זהותו. המטרה היא להבטיח שהאדם הוא מי שהוא אומר שהוא, ולהיות מסוגל להעריך את הסיכונים הכרוכים במגע עם אותו אדם.
תהליכי AML/CTF ו- KYC הוטמעו במערכות שלנו כבר מההתחלה ומטרתנו העיקרית היא לוודא כי אנו פועלים תמיד במסגרת החוק וכי אנו מגנים על האינטרסים הלגיטימיים של קהילת המשתמשים שלנו.
ה- FCA קבע כי חברת Electroneum Ltd, האחראית על הבלוקצ'יין העומד בבסיס ETN, לא דרשה הרשמה אצלם. עם זאת, שתיים מחברותיה המשויכות כן דרשו: Space Agency Marketing Ltd, המספקת שירותי ארנק אפוטרופוס למשתמשי ETN שלנו ב- Electroneum, ו- Knightsbridge AnyTask Services Ltd, המסייעת למוכרים המשתמשים בפלטפורמת AnyTask בקבלת תשלום ב- ETN.
שים לב ששירותי ההצפנה המסופקים על ידי קבוצת Electroneum הם מחוץ לתחום השיפוט וההגנה של שירות נציב תלונות הציבור ותוכנית הפיצויים לשירותים פיננסיים.
All ETN-Network members operate lawfully in each of their respective jurisdictions.
