AML singkatan dari ‘Anti-Money Laundering’ (Antipencucian Uang).
FCA menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pencucian uang” adalah:
“suatu proses ketika hasil kejahatan diubah menjadi aset yang terlihat berasal dari sumber yang sah sehingga dapat disimpan secara permanen ataupun dipakai kembali untuk mendanai aksi kejahatan lebih lanjut”.
CTF berarti ‘Counter-Terrorist Financing’ (Antipendanaan Teroris) - untuk mendeteksi, menghalangi, dan memutus pendanaan terorisme.
Langkah pertama dalam mewujudkan keberhasilan program kepatuhan AML/CTF adalah dengan menggunakan KYC.
KYC singkatan dari ‘Know Your Customer’ (Kenali Pelanggan Anda), terkadang juga disebut Customer Due Diligence (Uji Tuntas Pelanggan) atau disingkat CDD.
Ini adalah proses pemerolehan informasi yang wajib untuk mendapatkan informasi dari seseorang guna memastikan identitas orang itu. Tujuannya yaitu memastikan bahwa individu itu memang sesuai dengan apa yang ia nyatakan, dan mampu menilai risiko yang terlibat dalam berinteraksi dengan orang itu.
Proses AML/CTF dan KYC telah disisipkan di dalam sistem kami dari sejak awal dan tujuan utama kami adalah memastikan bahwa kami selalu beroperasi sesuai hukum yang berlaku dan kami melindungi kepentingan sah komunitas pengguna kami.
FCA telah memutuskan bahwa Electroneum Ltd, yang bertanggung jawab atas blockchain yang menopang ETN, tidak memerlukan registrasi diri, sedangkan kedua perusahaan miliknya wajib, yaitu Space Agency Marketing Ltd, yang menyediakan jasa dompet kustodian bagi para pengguna ETN Electroneum kami, dan Knightsbridge AnyTask Services Ltd, yang membantu Seller pengguna platform AnyTask menerima bayaran dalam bentuk ETN.
Perlu diketahui bahwa layanan aset kripto tersebut yang disediakan oleh Electroneum Group berada di luar rentang yurisdiksi dan perlindungan Financial Ombudsman Service dan Financial Services Compensation Scheme.
All ETN-Network members operate lawfully in each of their respective jurisdictions.
