AML ย่อมาจาก ‘Anti-Money Laundering’ (ป้องกันการฟอกเงิน)
FCA ได้ให้คำอธิบายไว้ว่า “การฟอกเงิน” คือ:
“กระบวนการที่การดำเนินการอาชญากรรมถูกแปลงให้เป็นสินทรัพย์ซึ่งดูเหมือนจะมีจุดกำเนิดที่ถูกกฎหมาย เพื่อที่เงินเหล่านั้นจะสามารถคงอยู่ได้ต่อไปอย่างถาวร หรือนำมาใช้ใหม่ในการอาชญากรรมต่อไป”.
CTF หมายถึง ‘Counter-Terrorist Financing’ (การปราบปรามการฟอกเงิน) - เพื่อตรวจจับ ยับยั้ง และขัดขวางทางการเงินของผู้ก่อการร้าย
ขั้นตอนแรกของการทำโครงการ AML/CTF ให้สำเร็จได้นั้นคือการใช้กระบวนการ KYC
KYC ย่อมาจาก ‘Know Your Customer’ (บางครั้งเรียกว่า Customer Due Diligence หรือ CDD ซึ่งเป็นการสอบทานธุรกิจของลูกค้านั่นเอง).
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จำเป็น โดยรับข้อมูลจากบุคคลเพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนของบุคคลนั้นได้ ด้วยจุดประสงค์ให้รู้ว่าบุคคลเป็นคนเดียวกับที่กล่าวอ้าง และเพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงในการข้องเกี่ยวกับบุคคลนี้ได้
กระบวนการ AML/CTF และ KYC ได้ถูกนำฝังเข้าไปในระบบของเราตั้งแต่แรกเริ่ม และจุดประสงค์ของเราก็เพื่อให้มั่นใจว่าเราดำเนินการภายใต้กฎหมายที่ให้การคุ้มครองผลประโยชน์ที่ชอบธรรมแก่ผู้ใช้ในชุมชนของเราอยู่เสมอ
FCA ได้กำหนดว่า Electroneum Ltd ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อบล็อกเชนที่ดำเนินการแก่ ETN ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนกับทางหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม สองบริษัทในเครือที่มีความเกี่ยวข้องจะต้องลงทะเบียน คือ Space Agency Marketing Ltd ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการวอลเล็ตแก่ผู้ฝากทรัพย์สินต่อผู้ใช้ ETN ของ Electroneum และ Knightsbridge AnyTask Services Ltd ซึ่งทำหน้าที่ช่วยผู้ขายโดยใช้แพลตฟอร์ม AnyTask เพื่อรับรายได้เป็นเหรียญ ETN
โปรดทราบว่าบริการคริปโตที่ Electroneum Group มอบให้นั้นอยู่นอกเหนืออำนาจศาลและการคุ้มครองของสำนักงานกำกับดูแลกิจการทางการเงิน และระบบคุ้มครองเงินฝาก
All ETN-Network members operate lawfully in each of their respective jurisdictions.
