AML (englische Abkürzung für: Anti-Money Laundering) bezieht sich auf die Verhinderung von Geldwäsche.

Die FCA definiert Geldwäsche wie folgt:

Ein Prozess, durch den Erträge illegaler Herkunft in Assets scheinbar rechtmäßiger Herkunft umgewandelt werden, um sie dauerhaft zu halten oder sie zur Finanzierung weiterer illegaler Handlungen zu verwenden.

CTF (englische Abkürzung für: Counter-Terrorist Financing) bezeichnet das Entdecken, Abschrecken und Verhindern von Terrorismusfinanzierung.

Der erste Schritt der Umsetzung eines Programmes zur erfolgreichen AML/CTF-Compliance besteht in der Nutzung von KYC.

KYC (englische Abkürzung für: Know Your Customer) ist eine Kundenlegitimationsprüfung und wird manchmal auch englisch als Customer Due Diligence (CDD) bezeichnet.

Dabei handelt es sich um einen vorgeschriebenen Prozess der Einholung von Informationen von einer Person, um deren Identität überprüfen zu können. Das dient dazu, sicherzustellen, dass die Person auch diejenige ist, die sie zu sein behauptet und um die Risiken prüfen zu können, die mit einem Kontakt mit dieser Person verbunden sind.

Wir haben unsere Systeme von Anfang an mit AML/CTF- und KYC-Prozessen ausgestattet, denn unser vorrangiges Ziel ist es, sicherzustellen, dass wir immer im gesetzlichen Rahmen operieren und die berechtigten Interessen unserer Nutzer-Community schützen.

Die FCA hat entschieden, dass Electroneum Ltd., die für die ETN unterliegende Blockchain verantwortlich ist, sich nicht bei ihr (der FCA) registrieren muss. Zwei der mit Electroneum Ltd. verbundenen Unternehmen müssen sich jedoch bei der FCA registrieren. Das sind die Space Agency Marketing Ltd., die treuhänderische Wallet-Dienste für unsere Electroneum-ETN-Nutzer erbringt, und die Knightsbridge AnyTask Services Ltd., die Anbieter auf der AnyTask-Plattform dabei unterstützt, in ETN bezahlt zu werden.

Bitte beachten Sie, dass die von der Electroneum Group erbrachten Krypto-Asset-Dienste nicht im Zuständigkeits- und Schutzbereich des Financial Ombudsman Service und des Financial Services Compensation Scheme liegen.

All ETN-Network members operate lawfully in each of their respective jurisdictions.