从2020年1月10日起,金融行为监管局(FCA)成为英国加密资产业务的(AML/CTF)监管机构。

AML 是指 ‘反洗钱’。

金融管理局解释说 “洗钱” 是:

“将犯罪所得转化为似乎具有合法来源的资产的过程,以便永久保留这些资产,或将其回收用于资助进一步的犯罪。”.

CTF 是指 ‘反恐融资’ - 侦查、威慑和阻止资助恐怖主义的行为;

实现成功的反洗钱/反恐金融合规计划的第一步是使用KYC。

KYC 是指 ‘了解您的客户’ (即尽职调查)。

这是获取个人信息的强制性程序,以便能够核实其身份。目的是确保该人是他们所说的那个人,并能够评估与该人接触所涉及的风险。

AML/CTF和KYC流程从一开始就被嵌入到我们的系统中,我们的首要目标是确保我们始终在法律范围内运作,并保护我们用户社区的合法利益。

FCA认定,负责支持 ETN 的区块链的 Electroneum Ltd 不需要向他们注册。但是,它的两家关联公司是需要注册的:Space Agency Marketing Ltd,为我们的 Electroneum ETN 用户提供托管钱包服务;Knightsbridge AnyTask Services Ltd,帮助使用AnyTask平台的卖家获得ETN支付。

Space Agency Marketing Ltd 和 Knightsbridge AnyTask Services Ltd 分别根据《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移(支付方信息)条例》获得了加密资产业务的临时注册,直至2021年7月9日,以等待FCA对我们的申请作出决定。

请注意,Electroneum集团提供的加密资产服务不属于金融申诉专员服务和金融服务补偿计划的管辖和保护范围。