AML означает «борьба с отмыванием денег».
FCA объясняет, что «отмывание денег» - это:
“процесс, посредством которого доходы от преступной деятельности превращаются в активы, имеющие законное происхождение, с тем чтобы их можно было сохранить на постоянной основе или повторно использовать для финансирования дальнейших преступлений”.
CTF означает «Контртеррористическое финансирование» для обнаружения, сдерживания и пресечения финансирования терроризма.
Первый шаг в достижении успешной программы соответствия AML / CTF - это использование KYC.
KYC означает «знай своего клиента» (иногда также называемый должной осмотрительностью клиента или НПК).
Это обязательный процесс получения информации от человека, чтобы иметь возможность проверить его личность. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что человек является тем, кем он себя называет, и иметь возможность для оценки рисков, связанных с взаимодействием с этим человеком.
Процессы AML / CTF и KYC были встроены в наши системы с самого начала, и наша главная цель - убедиться, что мы всегда действуем в рамках закона и защищаем законные интересы наше сообщество пользователей.
FCA определило, что Electroneum Ltd, отвечающая за блокчейн, лежащий в основе ETN, не требовала регистрации у них. Однако две связанные с ней компании это делают; Space Agency Marketing Ltd, которая предоставляет услуги кастодиального кошелька для наших пользователей Electroneum ETN и Knightsbridge AnyTask Services Ltd, которая помогает продавцам, использующим платформу AnyTask, получать оплату в ETN.
Обратите внимание, что услуги по предоставлению криптоактивов, предоставляемые Electroneum Group, выходят за рамки юрисдикции и защиты Службы финансового омбудсмена и Компенсационной схемы финансовых услуг.
All ETN-Network members operate lawfully in each of their respective jurisdictions.
